冒充领导设局诈骗！包头市这家公司财务人员被骗77.5万元...>>

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一些不法分子的诈骗手段可谓是层出不穷，会冒充远房亲戚、公安干警或是单位领导，来利用信息不对称进行诈骗。近日，在青山区就发生了一起冒充公司领导诈骗财务人员77.5万元的事儿。

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日前，青山区某公司财务人员蔡女士报警称，有人冒充单位的领导，从她这里骗走77.5万元。

青山区公安分局反诈中心探长 高玉平：报案人在邮箱里面收到一份邮件，邮件的内容是通知她加入一个公司老板组织的QQ群，然后她自认为以为是老板发的邮件，她就按照对方的指示加入了QQ群，进入QQ群之后，里面总共有四个人，有公司老板，还有公司的会计和出纳。

蔡女士进群后，发现4个聊天成员的名字，跟自己平时工作中接触的同事名字一样，也就没起什么疑心，随后，自称是单位领导的人，在群里发了银行卡号，让财务给其他公司退相应的保证金。



青山区公安分局反诈中心探长 高玉平：对方以冒充他们公司老板的名义告诉她，说是我们和对方的合同已经签完了，已经可以给对方退保证金了。然后报案人就按照冒充的老板，先是第一笔给对方退了20万元的保证金，在退完保证金之后，在第二天冒充他的老板又给她发信息，在群里面发信息，只是给对方的第二笔保证金也可以退了。然后报案人蔡某又给对方退了50余万元。

就这样，蔡女士前前后后给不同卡号共转了77.5万元。当天中午，蔡女士打电话跟领导汇报工作时，无意提到群里转账的事，领导的回复尤如当头一棒，彻底敲醒了蔡女士。随后，她立即报了警。



青山区公安分局反诈中心探长 高玉平：经过我们相关的部门的配合、研判，还有支持下，我们很快锁定了一名嫌疑人，这名嫌疑人非常可疑，在所有人的资金进入他的账户后，资金很快转到了一个基金账户，这个基金账户之后，我们跟当地的基金公司也取得了联系，发现基金账户和原来的卡主是同一人所为，包括转入基金账户，还有将卡挂失、注销的一系列行为，都是他本人操作的。而且通过我们的进一步研判，发现嫌疑人在江西南昌附近活动。

民警对涉案款20万进行冻结后，连夜赶往了江西省南昌市。在当地派出所的配合下，民警在机场附近的旅馆内，将嫌疑人王某成功抓获，同时带回其他两名同住人员曾某和蒋某。

青山区公安分局刑侦大队副大队长 张宏波：其实王某、曾某和蒋某是今年4月份认识，他们是一起办贷款的时候就认识，是王某负责办理银行卡提供转交给曾某和蒋某，曾某和蒋某负责邮寄到广东。为这个犯罪团伙洗钱活动提供这个银行卡。

据了解，在提供银行卡的同时，三人名嫌疑人还将银行卡绑定在自己的手机银行app上，随时观察银行卡内的资金流，如果看见比较大的资金，他们就用挂失或者转入基金账户的方式把卡里的钱先进行冻结。



青山区公安分局刑侦大队副大队长 张宏波：冻结在这个银行卡里，然后再通过补办银行卡，或者从基金账户里，把这个钱转入其他账户，这样几个人再按比例分成，这样就成了一个黑吃黑的一个行为。

目前，三名嫌疑人已被青山区公安分局依法刑事拘留，案件还在进一步审理当中。



青山区公安分局刑侦大队副大队长 张宏波：从今年4月份纠结到一起。到之后参与这个洗钱活动，估计涉案金额是七百多万。涉及到了其他省份的案件达到30余起。侦破这个案件，主要是以快打快，咱们是在确定嫌疑人藏匿地以后，迅速出击，在24小时之内抓获嫌疑人，缴获操作基金账户的app，封堵20万资金。另外希望广大人民群众，在这个日常工作还有生活当中提高警惕。在网络上或者虚拟平台上进行交流 或者是交易的过程当中，一定要提前向对方进行核实，以免被骗。

来源：直播包头

大志天成i

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