出卖银行卡被包头市公安民警抓获！30余人充当洗钱工具...>>

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银行卡每个人都办过，但是若把银行卡出租或者借用给他人，就有可能涉及电信诈骗。近日，昆都仑区公安分局就破获了一起特大跨省洗钱案件，抓获嫌疑人30人，而这些人就把自己的银行卡卖给了电信诈骗分子，用作洗钱工具。



八月底，昆都区公安分局反诈中心接到公安部下发一条断卡线索，在我市居住的樊某某名下的银行卡有不正常的大额转移支付交易，有可能涉嫌洗钱，就在民警对樊某某开展调查的过程中，江苏警方也找到了这里。

通过两地警方的合力侦查，基本了解这个洗钱团伙的运行情况，今年6月，樊某某等三十个人在包头各大银行办理了多张大额银行卡，之后分多批次由一领队带领到福建厦门，在当地一酒店，将自己的银行卡交给领队。

近年来，由于公安部门加大对电信诈骗的打击力度，不少犯罪分子将诈骗窝点转移到国外，而如何将诈骗来的钱转移出去，就涉及到中间黑色产业链洗钱了。樊某某他们就是通过中间人，贩卖自己的银行卡信息，让骗子骗来的钱转入到他们这样的一级账户，之后在分流到其他二级账户，最终流出到国外。确定樊某某的行踪后，民警组织抓捕。

通过警方的集中收网，30名涉嫌洗钱的嫌疑人落网，这起特大的洗钱案件告破，涉案金额高达1.8个亿，目前，樊某某、王某某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘。警方也提示，银行卡具有实名制，必须是本人使用，一旦将银行租赁或者卖给他人，就涉嫌金融犯罪了。

来源：直播包头

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