涉案7000万元！包头一黑窝点被捣毁...>>

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近日，稀土高新区警方捣毁一处洗钱窝点，嫌疑人以“跑分”的形式为电信网络犯罪及赌博团伙洗钱7000万余元。

“跑分”就是他们在特定的平台接到上级下达的任务后，上级给他的账户转钱，他再将这些钱转入到上级指定的其他账户内，这些银行卡、优盾，手机、电脑都是他们“跑分”用的工具，每一笔转账成功以后都会按相应的比例给他们进行提成，也就是他们的收入。

8月19号稀土高新区公安分局反诈中心接到公安部推送的线索，辖区有一伙人涉嫌洗钱，在三天的紧张摸排后，警方很快在一栋高层住宅楼锁定了嫌疑人。

埋伏的过程中，有另外两名涉案人员从电梯走上来，因为当时时机已经成熟，直接对两名涉案人员进行了抓捕，我们开始敲门。屋里面的涉案人员听到敲门声后立即对房屋的防盗门进行了反锁，经过多次敲门一直不将门打开，在门外僵持了十几分钟后他们才将门打开，警惕性特别高。

就在与警方僵持的过程中，嫌疑人还做出了危险的举动，把电脑和手机从20楼扔了下去。面对民警的询问，嫌疑人一直在打马虎眼，虽然电脑和手机被他从20楼扔下去后摔得粉碎，但并没有影响警方后期取证，所幸也没有伤及他人。

吴大伟说嫌疑人之所以对这些手机、电脑如此敏感，是因为这些是他们非法获利的主要工具。当警方根据他们办理的银行卡调取交易流水后也十分震惊。

2021年8月份到8月22日这段时间，5名犯罪嫌疑人从外地来专门就是为境外犯罪团伙提供洗钱服务，当时5名犯罪嫌疑人将自己办理的银行卡提供给犯罪团伙，并且在犯罪团伙的指示下将涉案资金转入指定的账户，经过我们对涉案掌握的银行卡、u盾、手机卡这些信息进行筛查，发现该团伙在这段时间内共计为犯罪团伙转移资金7000万余元。

据了解，这5名嫌疑人分别来自广东和福建，他们在包头地区办理银行卡后，通过境外线上聊天软件寻找上家，通过网上银行和手机银行等电子支付方式，为一些电信网络犯罪和赌博团伙“跑分”洗钱。虽然一开始几名嫌疑人三缄其口，但在警方的步步追问下，最终对其犯罪事实供认不讳。目前案件仍在进一步侦办当中。

来源：直播包头

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