涉案金额高达677.6万元！包头公安成功侦破特大“杀猪盘”投资理财诈骗案...

man9047

随着互联网的高速发展，越来越多的人通过网络进行交友，当你遇到和你非常有默契，又经常对你嘘寒问暖的“高富帅”“白富美”时，当你相信他或她并给他或她转钱时，当你以为将要收获“爱情”时，殊不知一场场“杀猪盘”式电信网络诈骗可能已经悄然开始。


2021年6月8日，受害人王某某报警称其于3月份通过微信认识一名微信好友，在微信好友的推荐及引诱下在“长证国际”APP投资平台上先后投资被骗677.6万元。接到报案后，包头市公安局昆区分局刑侦大队反诈中心立即展开调查，因受害人被骗时间周期长，跨度大，且无有价值线索，涉案的10人已有7人被抓获，给后续的侦查工作带来极大困难，但反诈中心民警们并未因此放弃，不断深入剖析，转变工作思路，从可能找到的点滴线索中抽丝剖茧，终于，功夫不负有心人，发现一账户金额资金进出相当有规律，且金额固定，根据经验，民警分析该团伙极有可能是一个分层级的洗钱团伙。

经过前期大量的侦查工作，2021年7月19日，昆区公安分局反诈中心另一组侦查员前往安徽亳州进行“收网”。难题出现了，强台风“烟花”登陆华东，天降暴雨，导致飞往安徽的客机备降南京禄口机场，侦查员们在机场足足等了6个小时才再次起飞，到安徽合肥已是凌晨3时，短暂的休息后民警又乘坐高铁到达亳州。


蓄势待发的侦查员准备对接当地公安机关实施抓捕时，南京疫情突然暴发，从疫情高发地归来的侦查员已被各个社区街道视为重点对象，所有侦查员只能放下工作去核酸检测。经过三天的隔离期后，侦查员们又背起行囊立即投入到紧张的抓捕工作中，当天6名犯罪嫌疑人全部抓获。

经讯问进一步得知，6名嫌疑人将各自名下的新开银行卡及账户提供给上线“彭总”和“戴总”等人以买卖虚拟货币进行洗钱。侦查员们获取到“彭总”和“戴总”等人的信息后，立即展开调查，确定二人所在位置为北京。随后，将6名犯罪嫌疑人移交支援小组，便又马不停蹄地奔赴北京并成功将上线“彭某”和“戴某”抓获。


至此，一个通过银行卡、火币网账户使用虚拟货币USDT进行洗钱的新型犯罪团伙被彻底打掉，王某某被诈骗677.60万元的特大“杀猪盘”投资理财诈骗案成功告破。


来源：昆区公安分局、包头公安

ad568888

抓的好

noir1120

厉害

慧强

套路深

wev0228

抓