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孤独的浪子

面对当前电信网络诈骗案件的发案态势，东河区公安分局在深入宣传反电信网络诈骗的同时，持续加大打击力度。近日，沙尔沁派出所成功破获一起帮助信息网络犯罪，捣毁一个从事洗钱的团伙，刑事拘留7人。

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日前，沙尔沁派出所接到公安部线索，称辖区内有人利用银行卡从事疑似洗钱的活动。

沙尔沁派出所民警 张旭：最早监控这个嫌疑人的账户是2019年的年底，一直到 差不多持续了两年时间 他们这种小孩儿，年龄也都不大20岁左右，然后也没有一个固定的工作，突然之间这个银行就会出现一天几百万的流水，这个肯定就是在我们看来，就是肯定是异常的，不正常的。

随后，民警在勘察嫌疑人罗某某关系网的时候，发现他周围的一些人也出现了某一天银行卡流水过大的情况。



沙尔沁派出所民警 张旭：再看他的关系网，然后发现他周围和他在一起的，有一部分人的这个账户，也会出现这种情况，就突然之间的某一天，每个月会有这么三四天这个银行流水就非常大，明显就有异于咱们正常的金融活动了。

在确定人员后，民警经过走访调查，最终将居住在青山两处的嫌疑人周某某及王某等6人抓获。

沙尔沁派出所副所长 吉雅泰：在10月19号他（罗某某）领的这六个人去了广东的东莞，去现场为这个境外的网络平台走过一次账，然后从10月19号回来以后，六个小孩他们先回来了，他就没有回来，他去了山西。

沙尔沁派出所民警 张旭：后来我们又通过已经抓获的嫌疑人，就是说和他还有一些工作联系的，然后把他骗回包头的，骗回包头以后咱们又把他控制住。

随即民警在7名嫌疑人的住所搜出手机8部，银行卡27张。

沙尔沁派出所民警 张超：这些银行卡，都是我们从这个罗某和任某等七个嫌疑人的住所，还有一个他们去跑分的地点搜出来的。他们主要用那个手机，其中有一个蝙蝠软件，它用这个蝙蝠软件来进行一个沟通。我们调取了他们这个银行的流水，没有现金的一个收益， 现在就是微信，我们这边给他已经冻结，银行卡也冻结了。

经民警审讯，发现该组织以罗某某为首，组织年轻人用自己的身份证办理各类银行卡，在市区不停变换租住房屋，长期为境外网络赌博平台、网络诈骗平台“洗钱”。据了解，以罗某某为首的洗钱团伙，每洗1000块钱，洗钱平台给他们5块钱，罗某某自己扣下3块钱，剩下的2块钱给6人平分。截止被抓捕，以罗某某为首的洗钱团伙共获利近16万元。

沙尔沁派出所副所长 吉雅泰：他（罗某某）在2019年就接受这个事情，他是开始是用自己的卡去做这个事情，但是最后他摸清这个套路以后，他觉得用自己的卡，因为银行对这个一类卡的限制也很严格的，他只能办五张卡，所以他就又重身边儿找一些那个爱慕虚荣的，需要钱的这种小孩儿去说服他们，骗他们，说是你们办个卡，我领着你们去挣钱，然后他组织起来这个的。

近年来，随着警方打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大，“帮助信息网络犯罪活动”已成为打击的重点之一，尤其是在公安机关开展的以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动中，一大批涉嫌“帮信”人员落网。“帮信”类型案件中，嫌疑人往往存在侥幸心理，觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。然而，这种狡辩无法为其“助纣为虐”的行为脱罪。

沙尔沁派出所副所长 吉雅泰：这七个人最大的是罗某某，他是24岁，最小的一个叫杨某超的一个小孩儿，他是19岁。现在这个帮助网络犯罪的这个群体，都是一些学历比较低，还有比较爱慕虚荣的小孩儿，他们在参与这个事情。他们可能对这个事情确实认识的没那么深刻，但是这个后果对自己的影响是很深的。

经询问，主要组织者罗某某负责和平台对接，领取、分发任务，其余人员均由他雇佣，涉案资金三千余万元。目前，7名嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。


来源：直播包头