包头30余人被抓！这起特大的洗钱案件告破...>>

spirit1017

八月底，昆都仑区公安分局反诈中心接到公安部下发一条断卡线索，在我市居住的樊某某名下的银行卡有不正常的大额转移支付交易，有可能涉嫌洗钱，就在民警对樊某某开展调查的过程中，江苏警方也找到了这里。

通过两地警方的合力侦查，基本了解这个洗钱团伙的运行情况，今年6月，樊某某等三十个人在包头各大银行办理了多张大额银行卡，之后分多批次由一领队带领到福建厦门，在当地一酒店，将自己的银行卡交给领队。

近年来，由于公安部门加大对电信诈骗的打击力度，不少犯罪分子将诈骗窝点转移到国外，而如何将诈骗来的钱转移出去，就涉及到中间黑色产业链洗钱了。樊某某他们就是通过中间人，贩卖自己的银行卡信息，让骗子骗来的钱转入到他们这样的一级账户，之后在分流到其他二级账户，最终流出到国外。确定樊某某的行踪后，民警组织抓捕。

通过警方的集中收网，30名涉嫌洗钱的嫌疑人落网，这起特大的洗钱案件告破，涉案金额高达1.8个亿，目前，樊某某、王某某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘。警方也提示，银行卡具有实名制，必须是本人使用，一旦将银行卡租赁或者卖给他人，就涉嫌金融犯罪了。

来源：直播包头