涉案金额达1.8亿！包头公安成功打掉跨省特大洗钱团伙...>>

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近日，包头市公安局昆都仑区公安分局刑侦大队反诈中心与无锡警方联合行动，成功捣毁一个涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙。此案共抓获违法犯罪嫌疑人30人，其中刑事拘留15人。

8月24日，昆都仑区公安分局刑侦大队反诈中心接到公安部断卡行动线索，线索显示张某某从外地前往我市，并在我市多家银行办理了多张银行卡。根据这一线索，反诈中心立即展开工作，并在调查中发现张某某涉及团伙犯罪。

8月30日，正当调查进一步深入时，反诈中心接到无锡市公安局梁溪分局刑侦大队协查称，其辖区发生重大电诈案件，涉案嫌疑人李某某正在包头市昆都仑区区域内活动，要求反诈中心予以协助侦办。

接到协查后，反诈中心民警立即对涉案嫌疑人李某某进行调查。在调查过程中，民警发现李某某、张某某曾经频繁出没在涉诈重点地区福建龙岩，且在不同时间段多批、多次、多人往返于龙岩和包头两地之间。经与梁溪分局刑侦大队进一步调查后，一个以田某某为首的涉及30余人的特大 “跑分”团伙浮出水面。经过两地警方协同侦查，发现该团伙成员众多，层级明确，组织结构完整。其中，有4个小组负责收拢外来人员在包头大肆开办银行卡，再由专门人员组织开卡人分4批次赴福建龙岩，为境外电信网络诈骗、赌博提供银行卡，以进行洗钱。

为尽快打掉这一“跑分”团伙，昆区分局反诈中心与梁溪分局刑侦大队成立联合专案组，协同作战，对逐条线索、逐个人员追踪到底、挖根溯源。

9月6日，两地警方分别在包头、呼和浩特市、福建龙岩市等多地同时展开抓捕行动。经过5天5夜连续奋战，共抓获违法犯罪人员30人，其中刑事拘留15人，惩戒5人，签订承诺书10人。同时现场缴获涉案银行卡200余张。至此，涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙彻底覆灭。

来源：昆区公安分局

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