涉案6000多万元！这个“团伙”被包头市民警端掉了...>>

让我们荡起双脚

日前，东河区公安分局反诈中心成功打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。

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今年7月初，东河区公安分局反诈中心接到内蒙古公安厅推送的涉诈洗钱犯罪团伙专案线索。在接到任务后，东河区公安分局立即开展侦查工作。

东河公安分局反诈中心侦察员 谷苗 ：我们结合公安部下发的断卡任务，在工作中摸排的时候，发现有一些断卡线索是就在东河区管辖区境内的，而且一些相关嫌疑人的姓名都是比较集中，都是内蒙古户籍，有部分就是东河管辖区的。根据以往经验，极有可能是当地一个洗钱团伙。

随后，民警走访各类酒店、网吧、住所10余处，排查线索30余条，却始终无法确定该洗钱窝点的具体位置。




东河公安分局反诈中心侦察员 谷苗 ：经过将近一个月的摸排，最终发现在东河区乔家金街一处废弃的底店内。根据我们前期侦查，这个底店刚出租不久，极有可能是他们进行洗钱的一个窝点，然后我们在那进行摸排蹲守。
最终，民警在乔家金街一废弃底店内将7名嫌疑人抓获。

东河公安分局反诈中心侦察员 郭磊：进入现场之后，这七名犯罪嫌疑人正在向境外赌博团伙接收派单任务，同时正在执行转账任务。我们进入现场之后，首先控制嫌疑人的手机、通讯设备，因为像这种的跑分团伙，他一旦手机通讯设备失控，会马上通知境外，对我们的案件后续侦查以及侦办起到致命性的打击。
在现场，民警查扣用以实施的作案手机25部、银行卡80余张、电话卡29张、POS机2台、U盾20个、现金5000余元。

经讯问，嫌疑人白某某之前在一个名为澳门新葡京的网络赌博平台参与赌博，通过该平台认识了一个网名叫“C3”的“赌友”。“C3”告诉白某某为赌博平台洗钱可以赚钱，于是白某某马上和其交流并询问如何操作。之后“C3”和白某某为了躲避公安机关的侦查，下载了某款特殊的聊天软件进行联系，“C3”作为上线告知白某某操作洗钱的流程，白某某负责选择场地、招募人员。

目前，这起案件共有七人落网，记者在采访中了解到，这7个人其实都是中间人，他们主要是通过“跑分”来赚钱的。那“跑分”是怎么一回事呢？

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“跑分”，指不法分子利用银行卡、POS机或微信、支付宝收款码为他人代收款，随后再转账到上家要求的指定账户，从中赚取佣金的不法行为。




东河公安分局反诈中心侦察员 谷苗：他们获利比例是不固定的，在本案中的话，白某获利是分为三部分。第一部分他是作为一个下线，他会从他的上线赌友那里每月有1万块钱的固定工资；自己跑分提供自己的银行卡，或者是其家人、朋友的银行卡，每提供一张银行卡用于跑分的话，每月可以一张银行卡再额外挣1千块钱。除了这两部分之外，他为赌博平台跑分，每跑一万块钱是按1万块钱提20块钱的比例进行抽成。


东河公安分局反诈中心侦察员 郭磊：每一个嫌疑人标签上面都有，这是每一个嫌疑人自己名下用来跑分记账的涉案银行卡，我们都分门别类。上面标注的每一个数字，是标注的他每一笔的走账。他每一笔和每个人的转账是不一样的，3个境外群，他不停地在接收这3个群走账的派单任务，然后根据指令，他们收到的钱，按照对方提供的账号、姓名，再给对方转过去。

这7个人，平时也有不同的分工。嫌疑人白某某负责在东河区选择地点租赁房屋，并且在二手市场购买大量二手手机用于跑分，由陈某某负责招募人员参与跑分洗钱。另外，白某某还负责总体安排和实际指挥，通过聊天软件与上线联系派单。团伙成员每人使用两部专用的跑分手机，一部手机用于联系“派单群”，领取洗钱跑分任务，一部手机用于登录手机银行，根据派单内容操作转账。团伙成员实行分组值班，24小时轮班值守三个“派单群”，持续不断为电信网络犯罪及网络赌博平台跑分洗钱，累计6000余万元。

近年来，随着警方打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大，“帮助信息网络犯罪活动”已成为打击的重点之一，尤其是在公安机关开展的以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动中，一大批涉嫌“帮信”人员落网。“帮信”类型案件中，嫌疑人往往存在侥幸心理，觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。然而，这种狡辩无法为其“助纣为虐”的行为脱罪。



东河公安分局反诈中心侦察员 郭磊：帮助信息网络犯罪活动罪，是国家近年来刑法修正案当中新修订的刑法，主要是用来针对于高发、频发的电信网络诈骗案件。公安部在全国实行断卡行动，主要是针对为境外赌博集团、诈骗集团提供非法资金结算业务的银行卡和手机卡。这条罪名的这个构成要件就是，明知自己的银行卡用于为他人或犯罪团伙进行洗钱、走账，就是用于非法的资金支付、结算、出租、出借的这种行为。

目前，7名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已全部被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来源：直播包头

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没有想到啊，包头居然也有洗钱。

djkj

好

一壶清茶

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知