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2022年4月21日，东河公安分局接到包头农商银行铁西支行发来的一条核查申请，显示一名叫吴某的男子，希望办理一张银行卡，警方通过侦查发现吴某是广东籍，属于外地人员来本地进行办卡，民警决定前往银行进行核查。
吴姓男子声称他来包头打工需要办理工资卡，当民警问其什么时候来包头的，男子的回答前后矛盾。经过民警侦查，没有找到吴某提供的来包行程记录，更没有查询到其在本地生活工作的记录，这一情况引起了反诈民警的高度怀疑。
进一步调查后，吴某交代了事实。为了帮犯罪团伙洗钱赚取好处，吴某和同伙许某带领其他4人驾驶轿车从福建出发沿路在各省、市的各家银行办理银行卡后，在高速公路上使用一聊天APP接收赌博网站洗钱指令后向指定账户转账，为了逃避打击，他们每到一地停留不会超过两日，成功办理银行卡后立即离开。
洗钱团伙一共是六人，五人是福建人，一人是广东籍，其中有两人已经在包头办理的银行卡。一名福建籍人员就在民警抓获之前的几个小时，已经在包头本地进行了洗钱活动。民警在将此六人抓获之后，现场查获银行卡100余张，手机12余台，现金收入10万元。
经侦查，6名嫌疑人“跑分”洗钱达4000余万元，按照提成获利数十万元。目前东河区公安分局对6名嫌疑人全部采取刑事强制措施。
案件还在进一步审理当中。
来源：直播包头
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发表于 2022-6-6 17:58:05